证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-094 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
对于提前赎回“立中转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真的、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
尽头教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处治要求的，不可将所合手“立中转债”移动为股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
风险教唆：阐明安排，截止 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转
债”，将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“立中转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“立中转债”合手有东谈主提防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时代，公司股票价钱已清闲《募
集证明书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在
纵情集合三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%）。前述时代内公司发生转股价钱治愈事项：“立中转债”
的转股价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱治愈日）起由 18.66 元/股治愈为 18.65
元/股。其中，转股价钱治愈后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65
元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价钱治愈前（2025 年 11 月 14 日前），原转股
价钱 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。截止 2025 年 11 月 17 日，“立中转
债”已触发《召募证明书》中商定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“立中转债”的议案》，为缩短公司财务用度及资金老本，勾搭
当前市集及公司本身情况，经审慎接头，公司董事会高兴期骗“立中转债”提前
赎回权，并授权公司处治层崇拜后续“立中转债”赎回的沿路干系事宜。现将“立
中转债”提前赎回策划事项公告如下：
一、可移动公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于高兴立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号高兴，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可移动公司债券 899.80 万张，每张
面值为东谈主民币 100 元，认为召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额
已由保荐东谈主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指
定的召募资金专项存储账户。容诚管帐师事务所（特殊平凡结伴）已进行验资，
并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资讲述》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所高兴，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券来去
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可移动公司债券转股期自可移动公司债券刊行杀青之日（2023
年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可移动公司债券到期日
止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
（四）可转债转股价钱治愈情况
会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发缠绵预留授予
（第一批次）第一个包摄期包摄条件树立的议案》，阐明中国证监会对于可移动
公司债券刊行的干系法例及《召募证明书》刊行条件，勾搭公司 2022 年适度性
股票激发缠绵第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调
整为 23.55 元/股，治愈后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起收效。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-151 号）。
会第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发缠绵初度授予
部分第二个包摄期包摄条件树立的议案》《对于公司 2022 年适度性股票激发计
划预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件树立的议案》，阐明中国证监会
对于可移动公司债券刊行的干系法例及《召募证明书》刊行条件，勾搭公司 2022
年适度性股票激发缠绵初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一
个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股治愈为 23.42 元/股。
治愈后的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年
号：2024-067 号）。
股治愈为 23.30 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起收效。具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱治愈
的公告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可移动公司债券转股价钱的议案》，阐明《召募证明书》干系法例及
公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价
格向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起收效。具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正可移动公
司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。
事会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发缠绵预留授
予（第一批次）第二个包摄期包摄条件树立的议案》，阐明中国证监会对于可转
换公司债券刊行的干系法例及《召募证明书》刊行条件，勾搭公司 2022 年适度
性股票激发缠绵预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的
转股价钱由 19.09 元/股治愈为 19.08 元/股。治愈后的转股价钱已于 2024 年 11
月 12 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网露馅的《关
于立中转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-125 号）。
事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激发缠绵初度
授予部分第三个包摄期包摄条件树立的议案》《对于公司 2022 年适度性股票激
励缠绵预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件树立的议案》，阐明中国证
监会对于可移动公司债券刊行的干系法例及《召募证明书》刊行条件，勾搭公司
第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股治愈为 19.00 元
/股。治愈后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起收效。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 8 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱治愈的公告》（公告编
号：2025-045 号）。
股治愈为 18.66 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起收效。具体内容
详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱治愈
的公告》（公告编号：2025-050 号）。
事会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年适度性股票激发缠绵预留授
予（第一批次）第三个包摄期包摄条件树立的议案》，阐明中国证监会对于可转
换公司债券刊行的干系法例及《召募证明书》刊行条件，勾搭公司 2022 年适度
性股票激发缠绵预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的
转股价钱由 18.66 元/股治愈为 18.65 元/股。治愈后的转股价钱已于 2025 年 11
月 14 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网露馅的
《关
于立中转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2025-089 号）。
截止本公告露馅日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
阐明《召募证明书》，“立中转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可移动公司债券
票面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来去日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时代，公司股票价钱已满
足《召募证明书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司
股票在职意集合三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。前述时代内公司发生转股价钱治愈事项：“立中
转债”的转股价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱治愈日）起由 18.66 元/股调
整为 18.65 元/股。其中，转股价钱治愈后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股
价钱 18.65 元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价钱治愈前（2025 年 11 月 14 日前），
原转股价钱 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。截止 2025 年 11 月 17 日，
“立
中转债”已触发《召募证明书》中商定的有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱相当细目依据
阐明公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“立中转债”赎回
价钱为 100.39 元/张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可移动公司债券
票面总金额；
i：指可移动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“立中转债”合手有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次
赎回完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 24 日为赎回款到达“立中转债”合手有东谈主资金账户日，届时“立中转债”
赎回款将通过可移动公司债券托管券商径直划入“立中转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可移动公司债券摘牌公告。
（四）推敲神志
推敲部门：公司证券事务部
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
策划东谈主：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn
四、公司实质逼迫东谈主、控股推动、合手股 5%以上的推动、董事、监事、高档
处治东谈主员在赎回条件清闲前的六个月内来去“立中转债”的情况
经公司自查，公司实质逼迫东谈主、控股推动、合手有 5%以上股份的推动、董事、
监事、高档处治东谈主员在赎回条件清闲前的六个月内不存在来去“立中转债”的情
况。
五、其他证明
进行转股汇报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在汇报前推敲开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并来去日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可移动
公司债券合手有东谈主央求移动成的股份须为整数股。转股时不及移动 1 股的可移动公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的策划法例，在转股日后的
五个来去日内以现款兑付该部分可移动公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
汇报后次一来去日上市开放，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
立中转债的核查成见；
移动公司债券之法律成见书。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
