证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-129
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何诞妄纪录、
误导性述说卤莽紧要遗漏，并对其推行的着实性、准确性和齐备性依
法承担法律包袱。
伏击推行教唆：
● 放抄本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“奥维转债”转股价钱向下修正条件。
● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向
下修正“奥维转债”的转股价钱，同期在畴昔六个月内（即本公告披
露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发“奥维转债”转股价钱向
下修正条件，亦不建议向下修正决策。
一、可调遣公司债券基本情况
(一)可调遣公司债刊行上市情况
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券事项经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1523 号文同
意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象刊行了 1,140 万张可
调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 114,000 万元， 期限为
自愿行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日。
经《上海证券来往所自律监管决定书》（〔2023〕196 号）愉快，
公司 114,000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 9 月 1 日起在上
交所挂牌来往，该可调遣公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代
码为“118042”。
（二）转股价钱调节情况
把柄相关法例和《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发
行可调遣公司债券召募阐发书》(以下简称“《召募阐发书》”)的约
定，公司本次刊行的可调遣公司债券的转股期自 2024 年 2 月 19 日至
公司于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年适度性股票引发筹画初度
授予部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份
登记手续，公司以 70.4037 元/股的价钱向 493 名引发对象包摄共
增多至 155,045,493 股。本次“奥维转债”转股价钱由 180.90 元/股
调节为 180.74 元/股，调节后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日运转生
效。具体推行详见公司 2023 年 11 月 2 日在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转
换公司债券“奥维转债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-
公司 2023 年半年度实施权益分配已于 2023 年 9 月 18 日的 2023
年第三次临时鼓励大会审议并通过《对于公司 2023 年半年度成本公
积转增股本预案的议案》，公司拟向整体鼓励每 10 股转增 4.5 股。
具体推行详见公司 2023 年 11 月 13 日在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年
半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。把柄公司 2023
年半年度成本公积转增股本决策，由于这次权益分配实施触及互异化
分成，流畅股份变动比例把柄总股本摊薄调节后筹画为 0.44997。本
次“奥维转债”转股价钱由 180.74 元/股调节为 124.65 元/股，调节
后的转股价钱于 2023 年 11 月 17 日运转奏效。具体推行详见公司
的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可调遣公司债券“奥维转债”
转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-123）。
公司已于 2024 年 1 月 4 日，完成 2021 年适度性股票引发筹画第
一次预留授予部分第二个包摄期及 2022 年适度性股票筹画预留授予
部分第一个包摄期的股份登记手续，公司向 145 名引发对象包摄共
次“奥维转债”转股价钱由 124.65 元/股调节为 124.62 元/股，调节
后的转股价钱于 2024 年 1 月 9 日运转奏效。具体推行详见公司 2024
年 1 月 9 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡
奥特维科技股份有限公司对于可调遣公司债券“奥维转债”转股价钱
调节的公告》（公告编号：2024-006）。
公司于 2024 年 3 月 15 日在中国结算上海分公司办理结束回购股
份刊出事宜，把柄“奥维转债”转股价钱调节条件，这次“奥维转债”
转股价钱将作念相应调节，由 124.62 元/股调节为 124.75 元/股， 调
整后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。
具体推行详见公司 2024
年 3 月 16 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无
锡奥特维科技股份有限公司对于可调遣公司债券“奥维转债”转股价
气魄整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年适度性股票引发筹画
初度授予部分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元
/股的价钱向 789 名引发对象包摄共 502,906 股，这次股权引发包摄
登记使公司总股本由 224,092,158 股变更为 224,595,064 股。本次
“奥维转债”转股价钱将作念相应调节，由 124.75 元/股调节为 124.58
元/股；
公司 2023 年年度权益分配也曾 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年
度鼓励大会审议并通过《对于公司 2023 年年度利润分配及成本公积
金转增股本预案的议案》。这次利润分配及转增股本以决策实施前的
公司总股本 224,595,064 股为基数，每股派发现款红利 1.99552 元
（含税），以成本公积金向整体鼓励每股转增 0.4 股，认为派发现款
红利 448,183,942.11 元，转增 89,838,026 股，本次分配后总股本为
来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公
司 2023 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-054）。这次
“奥维转债”转股价钱由 124.58 元/股调节为 87.56 元/股，调节后
的转股价钱将自 2024 年 5 月 20 日起实施。具体推行详见公司 2024
年 5 月 14 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无
锡奥特维科技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配调节“奥
维转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
公司 2024 年半年度权益分配也曾 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第
二次临时鼓励大会审议并通过《对于公司 2024 年半年度利润分配预
案的议案》，这次利润分配以决策实施前的公司总股本 314,433,317
股为基数，每股派发现款红利 0.86000 元（含税），认为派发现款红
利 270,412,652.62 元。这次利润分配不进行公积金转增股本、不送
红股。具体推行详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年
半年度权益分配实施公告》（公告编号：2024-097）。这次“奥维转
债”转股价钱由 87.56 元/股调节为 86.70 元/股，调节后的转股价钱
将自 2024 年 10 月 15 日起实施。具体推行详见公司 2024 年 10 月 9
日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科
技股份有限公司对于实施 2024 年半年度权益分配调节“奥维转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-096）。
公司已于 2024 年 11 月 15 日完成了 2021 年适度性股票引发计
划初度授予部分第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期
的股份登记手续。公司股本由 314,433,169 股变更为 314,999,456 股。
这次“奥维转债”
转股价钱将作念相应调节，由 86.70 元/股调节为 86.60
元/股，调节后的转股价钱将自 2024 年 11 月 25 日起实施；具体推行
详 见 公 司 2024 年 11 月 22 日 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）裸露的《无锡奥特维科技股份有限公司对于可转
换公司债券“奥维转债”转股价钱调节暨转股停复牌的公告》（公告
编号：2024-120）。
二、可转债转股价钱修正条件
在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，当公司股票在职意相接
三十个来曩昔中至少有十五个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上
通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债
券的鼓励应当阴私。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日
前二十个来曩昔公司股票来往均价和前一来曩昔均价之间的较高者。
若在前述三十个来曩昔内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱
调节日前的来曩昔按调节前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调
整日及之后的来曩昔按调节后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息裸露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股技能等
相关信息。从转股价钱修正日起，运转收复转股央求并实施修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正“奥维转债”转股价钱的具体阐发
放抄本公告日，公司股价已出现相接三十个来曩昔中至少有十五
个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奥维转
债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会和惩办层从平正对待通盘投资者的角度动身，详尽考
虑宏不雅经济、行业情况、股价走势、阛阓环境、公司基本情况等多重
身分，以及对公司永远郑重发展与内在价值的信心。为留心整体投资
者利益，明确投资者的信心，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届
董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“奥维转债”转股
价钱的议案》，表决服从为 4 票愉快、0 票反对、0 票弃权，关联董
事葛志勇、李文、周永秀、殷哲、刘世挺阴私表决。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在畴昔六个月内，
即自本公告裸露日起至 2025 年 6 月 17 日，如再次触发“奥维转债”
转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价
格修正条件的技能从 2025 年 6 月 18 日从头起算，若再次触发“奥维
转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否运用“奥维转债”转股价钱的向下修正职权。敬请强大投资者
谛视投资风险。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
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